Tag: riciclaggio
Sospetti sulla provenienza di un mezzo da lavoro, appello riduce condanna:...
Gela. I giudici della Corte d’appello di Catania, accogliendo in gran parte il ricorso presentato dalla difesa, hanno rivisto al ribasso l’entità della condanna...
Il furto e i sospetti sull’acquisto di una moto da cross,...
Gela. Il sospetto era che quella moto da cross, passata da più proprietari, potesse provenire da un iniziale furto. L’accusa che veniva mossa al...
“Cercavamo un latitante”, in una mansarda c’erano più di 100 mila...
Gela. I poliziotti del commissariato erano alla ricerca di un giovane latitante, che diversi anni fa aveva fatto perdere la proprie tracce. Monitorando alcune...
Irregolarità per il motore di un’imbarcazione, chieste due condanne
Gela. L’indagine si mosse intorno all’utilizzo di un motore, destinato ad un’imbarcazione. Ci sarebbero state irregolarità e il sospetto della provenienza illecita. Le verifiche...
Reinvestiti i soldi della droga, due coinvolti: sospetti su compravendita Bmw
Gela. Avrebbe reinvestito soldi arrivati da un presunto traffico di droga. Gli investigatori, al termine dell’indagine, hanno formulato nuove accuse nei confronti del trentaseienne...
Centomila euro in casa, l’ombra del riciclaggio di soldi “sporchi”: tre...
Gela. L’accusa è pesante. Per i pm della procura, avrebbero riciclato soldi “sporchi”, forse da collegare a presunte attività illecite. Il denaro, circa centomila euro,...
Colpo alla famiglia Luca, sequestrati beni per 63 milioni di euro:...
Gela. C’è la famiglia Luca al centro dell’indagine del Gico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caltanissetta, coordinata dalla Dda di Caltanissetta che ha...
Componenti rubati per trasportare la frutta, ambulante a processo
Gela. Venne fermato dai carabinieri, nelle contrade al confine tra Gela e la provincia di Ragusa. Il mezzo utilizzato per trasportare frutta, infatti, risultò assemblato...