Tag: guardia di finanza
Fondi distratti e passaggi di denaro tra società, accuse ad un...
Gela. Operazioni finanziarie che gli investigatori hanno ritenuto anomale, tutte concentrate intorno ai rapporti tra almeno due società del settore edile, la Sogresal Costruzioni srl...
Bufera sulla società “Sicurezza Italia”, incertezza per 70 vigilantes locali
Gela. Il futuro per la società “Sicurezza Italia” sembra essere appeso ad un filo e con esso anche quello dei 700 operatori in organico....
Fermato con l’hashish, un ventunenne patteggia la pena
Gela. Sono stati i finanzieri, nel corso di una serie di controlli in città, a trovarlo in possesso di hashish. In totale, ne sono stati...
Tassati ad un sfruttatore di prostitute i guadagni illeciti
Caltanissetta. La guardia di finanza di Caltanissetta ha aggredito i redditi degli sfruttatori di prostitute. Tassati i proventi illeciti emersi dalle indagini che avevano...
Una mini piantagione di marijuana in una villetta a Manfria, accuse...
Gela. In una villetta a Manfria, i finanzieri trovarono diverse piante di marijuana, coltivate e fatte crescere, anche con l’uso di un sistema di illuminazione...
Un’evasione fiscale da 2 milioni di euro, gli atti tornano ai...
Gela. Gli atti ritornano nelle mani dei pm della procura. Il giudice Silvia Passanisi ha accolto l’eccezione preliminare sollevata dai difensori di quattro imputati, tutti...
La verifica fiscale e “strani” rapporti tra un finanziere e un...
Gela. Un presunto accordo, secondo le accuse mosse dai pm della procura probabilmente finalizzato ad “aggiustare” una verifica fiscale in atto. A processo, davanti al...
Fermato con l’hashish a Macchitella, un ventunenne ai domiciliari: arresto convalidato
Gela. Ottantacinque grammi di hashish sono costati gli arresti domiciliari al ventunenne Pietro Mondello. Il giovane, negli scorsi giorni, è stato fermato dai militari della...
Il sospetto di forniture abusive, i finanzieri sequestrano cornetti e prodotti...
Gela. Sulla sua auto trasportava quindici vassoi di prodotti da forno, soprattutto cornetti. Per i finanzieri, si sarebbe trattato di forniture, probabilmente destinate a bar...
Scommesse sui siti esteri per truffare i monopoli, perquisizioni anche a...
Gela. Perquisizioni e controlli serrati in agenzie di scommesse anche a Gela. La Guardia di Finanza ha eseguito una serie di attività sia in...