Pronto “soccorso” per le imprese quasi fallite, 7 imprenditori fermati per truffa

Gela. Truffa al’erario, falso, bancarotta fraudolenta, associazione a delinquere. Sono questi i reati contestatai a sette tra imprenditori e commercialsti gelesi, raggiunti da misure cautelari dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caltanissetta e dai finanzieri della sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Gela.

Tra i reati contestati  appropriazione indebita, formazione di falsi atti societari e bancarotta fraudolenta, commissione di reati fiscali (omessa/infedele presentazione della dichiarazione dei redditi ed Iva, occultamento e distruzione di scritture contabili, false compensazioni con crediti inesistenti, emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti).
Tra le imprese oggetto di indagini compaiono la “Big Coibentation srl” di Angelo Cialdino e Cristian Ciubotaru; la “Pereftisol sud srl” di Mauro Tellaroli, Lorenzo Li Calzi, Pietro Caruso ed Antonio Pedron; la “Chemical Control” di Fabio Fasulo e Lorenzo Li Calzi.

Le misure restrittive sono state disposte dal gip del tribunale, Veronica Vaccaro. Le indagini, avviate nel dicembre 2011, hanno inizialmente riguardato 12 persone.

Perno dell’indagine è il commercialista Fabio Fasulo ed alcuni imprenditori gelesi, che “risanavano” le imprese in crisi con un sistema fraudolento. Il “pronto intervento” consisteva nel differimento del pagamento dei debiti maturati verso l’erario, attraverso irregolari richieste di sgravio o rateizzazione; fruizione di crediti inesistenti o non dovuti, inserimento di prestanome nelle società, creazione di nuove aziende dove fare transitare uniche componenti positive, trasferimento della sede delle imprese in crisi nell’Est Europa, graduale cancellazione, presso la Camera di Commercio, delle società in difficoltà economica.

Nel novembre del 2013 il tribunale di Caltanissetta – sezione misure di prevenzione, disposte il sequestro di tutti i beni mobili e immobili.

Maggiori dettagli sull’operazione denominata “Spin Off”, saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà in Procura.

Durante la conferenza stampa gli investigatori hanno confermato l’emissione di sei provvedimenti cautelari (un settimo risulta irreperibile).

Raggiunti dall’ordinanza, oltre a Fabio Fasulo, che è stato tradotto in carcere, Lorenzo Li Calzi di 60 (ai domiciliari), Cristian Ciubotaru di 42 (domiciliari), Pietro Caruso di 31 (domiciliari). Per altre due persone (R.M. e T.M. le iniziali) è scattata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione negli uffici di polizia.